分析

• 美国在全球的制裁网络是动态和复杂的，它可以影响在世界任何一个角落开展业务的公司，即使是那些与美国关系有限的公司。
• 无意识的制裁违规行为可能会被OFAC视为“情节严重”，并使违规者遭受严厉的处罚。
• 二级制裁通常是不知情的风险。 

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• 一个新的《竞争法调查和执法程序多边框架》（MFP）即将被最终确定。
• 虽然该新的MFP不会对所有执法机构具有约束力，但MFP的合规机制将会激励各执法机构遵守共同的承诺。
• 该项宣告引发了关于未来全球反垄断执法的五个关键问题。

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• 公司董事及其律师应了解跨境独立调查的精微之处，因为即使是最有经验的公司法律顾问也可能在这些调查中落入一些陷阱。
• 尽管所述风险在许多类型的跨境调查中都很常见，但对于主要在美国从事法律工作的公司法律顾问而言，这些风险可能会出乎他们的意料。
• 策略性地驾驭本文所述的陷阱是至关重要的，因为商业判断规则并不能保护董事会或公司，使之不至于违反外国法律。

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• 在最近一个时期，来自中国的投资占CFIUS审查的近四分之一，而来自英国、日本、香港、以色列和韩国的投资也是受审查最为频繁的。 
• 美国已经表示，它打算通过美国外国投资委员会（CFIUS）（一个由美国财政部牵头的跨部门委员会）更积极地审查和监管可能涉及国家安全的行业的外国投资。
• 虽然CFIUS主要是一个自愿性制度，但对于外国投资者来说，考虑投资于或收购美国公司的潜在影响非常重要。

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• 最近的判决为受害人向第三方索赔提供了一条新的途径，从而拓宽了追偿的渠道。
• 许多普通法司法辖区的索赔人现在可以对欺诈者的同伙提出两种新的索赔，只要此等同伙在受害人取得冻结令或判决后为资产的消散提供了协助。
• 寻求针对离岸司法辖区欺诈者追款的债权人在制定资产追回策略时，应考虑这两项新的、但相关的针对第三方的索赔权利。

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• 美国法院历来是对外国判决债权人慷慨的法院。
• 纽约州法院最近的一项裁决进一步打破了在美国承认外国判决的障碍，即使债务人面临外国破产程序也是如此。
• 纽约的裁决是美国法院拒绝针对俄罗斯法院判决提出的“公平”和“腐败”质疑的趋势的一部分。在好的代理律师的帮助下，类似的质疑也是可以克服的。

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• 美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）正积极主动地将执法资源用于打击英国和更广泛的欧洲、中东和非洲（EMEA）的数字货币交易商。
• 位于英国和大EMEA地区的法律顾问需要了解这一轮新的咄咄逼人的执法行动带来的风险，以及如何针对任何美国政府的监管调查或传票做好准备。
• 代表涉及加密货币的欧洲实体和个人的律所应更全面、周详地做好准备。 

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